20 milyar TL'lik yasa dışı transfer operasyonu ortaya çıktı
Antalya'da Gerçekleşen Yasa Dışı Para Transferi Operasyonu
Antalya'da, 2 yıl önce başlatılan bir soruşturma sonucunda, tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçlarıyla ilgili kişiler tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı para transferlerinin 'Hawala' yöntemiyle yapıldığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin Yasa Dışı Yöntemleri
Şahısların kuyumcu ve döviz bürolarına getirdikleri paraların fotoğraflarını paylaşarak para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi. Yapılan işlemlerden kuyumcu ve döviz bürosunu işletenlerin yüzde 5 komisyon aldığı tespit edildi.
Teknik Takip ve Bulgular
Geçen yıl nisan ayından itibaren 17 şüphelinin teknik ve fiziki takibe alındığı, banka kayıtlarının incelenmesi sonucunda yasa dışı para transferi ve komisyon alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL'yi yasa dışı yollarla transfer ettikleri ve bu işlemlerden komisyon aldıkları belirlendi.
